Ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP Huế đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại Vỹ Dạ, Huế.
Phương thức huy động vốn kinh doanh online của Lê Thị Hồng Phương đã thu hút nhiều người tham gia, với cam hứa hẹn lãi suất cao và không có rủi ro. Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ đã khiến Phương mất khả năng chi trả.
Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương đã lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền. Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng.
Vụ việc gây chấn động dư luận
3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Phương đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.
Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 12/4/2022, Phương tuyên bố mất khả năng thanh toán. Riêng với Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, đã dùng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đầu tư cho Phương.
Hai bị cáo này đã nhận tiền từ anh Nguyễn Tiến Phương 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý 850 triệu đồng và anh Trần Hùng 794 triệu đồng. Long và Trinh chỉ hoàn trả lại cho anh Trần Hùng toàn bộ số tiền đã góp, còn chị Lý và anh Phương không được hoàn lại số tiền tổng 1,35 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.