pháp luật Việt Nam – Doisongvanhoa.net

Nhân viên công ty vàng bị phạt 18 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Linh — Tue, 29 Jul 2025 05:07:25 +0000

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, cựu nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2014 đến 2022. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Xem thêm

Trước đó, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của bị hại liên quan đến hoạt động lừa đảo của Giang. Sự việc này một lần nữa lên tiếng cảnh báo về những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động tín dụng đen.

Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Tam Giác Vàng

Linh — Sat, 26 Jul 2025 22:12:28 +0000

Đầu năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng, đặt tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo nhắm đến các nạn nhân tại Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập một chuyên án vào đầu tháng 6-2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết rằng việc truy vết tội phạm trên không gian mạng tại Tam Giác Vàng là một thách thức rất lớn. Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới mở, và sử dụng các ứng dụng mã hóa để giao tiếp nội bộ. Điều này đòi hỏi một nỗ lực đáng kể từ phía cơ quan chức năng để có thể bắt quả tang và làm rõ các hoạt động bất hợp pháp của nhóm tội phạm này.

Để đối phó với những thách thức trên, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện một chiến dịch bám địa bàn dài ngày. Họ phối hợp chặt chẽ với từng bước điều tra của Công an Lào để nắm vững quy luật hoạt động, sơ đồ di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Sự phối hợp quốc tế này đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ mạng lưới tội phạm và đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.

Quá trình điều tra và truy vết tội phạm đã cho thấy mức độ phức tạp và tinh vi của hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng không chỉ lợi dụng sự ẩn danh của môi trường mạng mà còn tận dụng đường biên giới rộng lớn và hở của khu vực Tam Giác Vàng để hoạt động. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong việc theo dõi và thu thập thông tin đã đóng vai trò then chốt trong việc làm sáng tỏ các hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào và các đơn vị liên quan tại Việt Nam để tăng cường hiệu quả trong việc chống lại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Sự hợp tác này không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động lừa đảo mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho không gian mạng và quyền lợi của người dùng internet tại Việt Nam và khu vực.

Bị cáo sát hại gia đình ở Hà Nội cầu xin thi hành án tử hình sớm

Linh — Tue, 08 Jul 2025 17:14:37 +0000

Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, trú xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết Người. Bị cáo Vương đã ra tay sát hại hai con, vợ và mẹ ruột tại Phú Xuyên, Hà Nội.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 17/1/2025, khi Vũ Văn Vương dùng hung khí và tay bóp cổ, sát hại cháu H. (SN 2006) và cháu T. (SN 2008) – là con ruột bị cáo, chị Th. (SN 1975) – vợ bị cáo, và bà Nh. – mẹ ruột bị cáo.

Vụ án mạng kinh hoàng tại Hà Nội

Sau khi gây án, bị cáo Vương đã giấu các thi thể vào gầm giường. Tiếp đó, Vũ Văn Vương đi mua thuốc ngủ để uống với mục đích tự tử nhưng bất thành. Bị cáo Vương tìm đường bỏ trốn vào Bà Rịa – Vùng Tàu, nhưng đến ngày 18/1, Vũ Văn Vương bị bắt và di lý về Hà Nội.

Bị cáo Vũ Văn Vương bị tuyên mức án tử hình.

Căn cứ vào các hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với Vũ Văn Vương. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống những người thân của mình, không còn khả năng cải phụ, giáo dục. HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương mức án tử hình về tội Giết Người.

Trước tòa, bị cáo Vương bày tỏ mong muốn “được thi hành án sớm”. Đây là một vụ án mạng kinh hoàng, gây shock dư luận. Tòa án đã xem xét kỹ lưỡng và tuyên án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Linh — Mon, 07 Jul 2025 17:23:14 +0000

Ngày 7/7/2025, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ lừa đảo trên không gian mạng do Phó Đức Nam, còn được biết đến với cái tên “Mr Pips”, cầm đầu.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và 4 bị can đang bị truy nã quốc tế.

** Thông tin về vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu tại buổi họp báo.

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, khi đang lẩn trốn tại Thái Lan. Đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và đã yêu cầu dẫn độ. Tuy nhiên, hiện đối tượng đang nuôi con nhỏ nên việc dẫn độ về Việt Nam cần có thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1982, là đối tượng được Phó Đức Nam giao làm kế toán riêng, thu giữ thêm bất động sản và 7 ô tô hạng sang.

Qua đấu tranh làm rõ, Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của Singapore. Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa và thu giữ số tiền này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.00 đối tượng liên quan.

Đồng thời đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.

Chính Phủ Từ Chối Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Đối Với Công Ty C.P Việt Nam

Linh — Mon, 07 Jul 2025 17:15:32 +0000

Ngày 7/7, Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã cung cấp thông tin liên quan đến việc lan truyền trên mạng xã hội về Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 30/5, sau khi xuất hiện thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh đưa vào thị trường của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã nhanh chóng chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là Công an TP Cần Thơ) tiến hành kiểm tra và xác minh vụ việc.

Quá Trình Kiểm Tra và Xác Minh

Căn cứ kết quả xác minh và giải quyết tố giác tội phạm của ông Liễu Quý Ngân, cơ quan chức năng đã tiến hành đánh giá và đưa ra kết luận.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục theo dõi và phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để làm rõ động cơ và mục đích phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết Luận và Hướng Xử Lý

Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định không khởi tố vụ án số 6392 (27/6/2025). Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam và các cá nhân có liên quan.

Tầm Quan Trọng của Việc Bảo Vệ Doanh Nghiệp

Việc chính phủ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty C.P Việt Nam cho thấy sự nghiêm túc trong việc đánh giá và xử lý các thông tin tố cáo. Điều này cũng thể hiện sự bảo vệ đối với doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.