Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Đà Nẵng đã phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô hơn 14 tỷ đồng.

Bối cảnh và cách thức hoạt động của băng nhóm

Vào đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung (sinh 1994, Bắc Ninh) đã sang Campuchia, hợp tác với một đối tượng người Trung Quốc (gọi là A Long) để thiết lập một mô hình lừa đảo tài sản qua mạng. Nhóm của họ tuyển mộ nhiều công dân Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và sử dụng các công cụ trực tuyến để tạo ra ảo ảnh đầu tư sinh lời.

Mối liên kết quốc tế

Hoạt động được triển khai tại khu Kim Sa 3, Bavet, Campuchia – một khu vực biên giới thuận lợi cho việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng và ví tiền ảo, giúp che giấu nguồn gốc tài sản.

Chiến thuật lừa đảo

• Dựng website giả mạo sàn Nasdaq, với giao diện chuyên nghiệp, nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân.
• Lập các nhóm Zalo và Telegram, mỗi nhóm chứa hàng chục tài khoản ảo (“acc quẫy”) để tương tác liên tục.
• Giả danh chuyên gia đầu tư, công bố “báo lãi” nhanh chóng, khiến nạn nhân tin tưởng và nạp tiền.

Quy trình rửa tiền

Sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, băng nhóm chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước, sau đó quy đổi sang tiền ảo để giảm khả năng bị phát hiện. Theo thông tin ban đầu, chỉ hai nạn nhân đã mất hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 14 tỷ đồng.

Kết quả điều tra và các biện pháp pháp lý

Bắt giữ và khởi tố

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng, bao gồm Nguyễn Văn Chung và 6 đồng phạm từ các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thu giữ tang vật

Cuộc khám xét khẩn cấp đã thu giữ:

• 1 USB chứa kịch bản lừa đảo chi tiết.
• Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay.
• Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt.
• Hàng trăm tờ ngoại tệ và hàng chục vòng kim loại màu vàng.
• 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các tài liệu điện tử hỗ trợ điều tra.

Tiến trình xét xử

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ, đồng thời chuẩn bị các biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Các nạn nhân được hỗ trợ thu thập chứng cứ và sẽ được bồi hoàn phần tài sản còn lại nếu có thể.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc cảnh giác trước các lời mời đầu tư trên mạng, đặc biệt là những dự án sử dụng tên tuổi của các sàn giao dịch quốc tế mà không có giấy phép.