Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với cặp vợ chồng Nguyễn Đức Tùng (43 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Minh (42 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, hai người này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lý Thị Bút, với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, vợ chồng Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Thị Bảo Minh đã thuê mặt bằng của bà Lý Thị Bút tại phường Thảo Điền để kinh doanh bánh mì và đồ gỗ. Trong thời gian quen biết, Nguyễn Thị Bảo Minh đã nhiều lần vay tiền của bà Bút để làm vốn kinh doanh thẩm mỹ viện. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2019, bà Bút đã cho bà Minh vay tổng cộng hơn 6,7 tỷ đồng.

Đến ngày 25/6/2021, vợ chồng Tùng – Minh tiếp tục vay của bà Bút 700 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ chung cư số 9.05 lầu 9, chung cư An Phú, phường An Phú do vợ chồng Tùng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá trình vay tiền, vợ chồng Tùng đã cung cấp một giấy chứng nhận giả cho bà Bút.

Khi bà Bút tìm hiểu và phát hiện ra giấy chứng nhận là giả, bà đã làm đơn tố giác vợ chồng Tùng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm nay, hai bị can và gia đình đã khắc phục số tiền 700 triệu đồng cho bà Bút và bà Bút đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn số tiền hơn 6,7 tỷ đồng mà vợ chồng Tùng vay của bà Bút, vì là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý. Thông tin về cặp vợ chồng này đã được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình điều tra.

Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956, đã bị một đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng thông qua mạng xã hội. Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học là bị cáo Đức, lúc đó đang công tác ở H46 – Bộ Công an, để hỏi ý kiến về vụ việc.

Đức hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội. Với sự hướng dẫn của cựu cán bộ công an, bà H. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi đơn tố giác và được thụ lý giải quyết theo quy định.

Đến đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi vụ việc được giải quyết đến đâu rồi và anh Dân nói vẫn chưa có kết quả, chưa lấy lại được tiền. Thấy vậy, Đức nói với anh Dân: “Việc này phải nhờ anh em trong ngành giúp thì mới có kết quả, bình thường họ không làm đâu”. Bị cáo còn hứa hẹn có người quen làm bên an ninh mạng, sẽ có cách để lấy lại được tiền đã mất bằng cách đưa 300 triệu đồng để đi nhờ “anh em bên an ninh mạng”.

Tin tưởng Đức đang công tác trong ngành công an có thể giúp gia đình mình lấy lại được tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức. Sau đó, cựu cán bộ công an gọi điện cho anh Dân nói phải đưa thêm 200 triệu đồng để “anh em” của Đức mua “lỗ hồng bảo mật”, “hack” vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền.

Do tin tưởng bị cáo, chị D. đã đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để anh Dân đưa tiền cho bị cáo Đức. Sau khi nhận 500 triệu đồng, bị cáo Đức hứa hẹn trong thời gian 4 tháng sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền lừa đảo, tối thiểu là 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đức khai, sau khi nhận tiền của chị D., bị cáo đưa tiền cho một cán bộ công an tên C., sinh năm 1988, công tác tại Bộ Công an, để nhờ anh này giúp. Việc đưa tiền cho anh C., hai bên không viết giấy biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, anh C. không giúp được, Đức cũng không trả lại tiền cho chị D.

Hết thời gian cam kết, gia đình chị D. không nhận được số tiền như Đức hứa hẹn nên chị yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Vì bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền nên ngày 8/3/2023 chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra đã xác định, bị cáo Đức đã chiếm đoạt của gia đình chị D. số tiền 500 triệu đồng. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết aggravating là lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thông tin thêm sẽ được cung cấp trong các bài viết tiếp theo.

Một chương trình mang tên “duyệt binh nhí mừng Quốc khánh 2/9” gần đây đã xuất hiện trên nền tảng Facebook, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định chương trình này có dấu hiệu của lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động tương tự.

Chương trình “duyệt binh nhí mừng Quốc khánh 2/9” được quảng cáo là hoạt động do Bộ Quốc phòng phát động, dành cho trẻ em từ 6 đến 16 tuổi trên cả nước. Theo nội dung quảng cáo, các em sẽ được đào tạo ngắn hạn bởi các chiến sĩ quân đội chính quy, học tập về nghi thức, kỷ luật, kỹ năng sống và tham gia diễu hành trong một buổi lễ trọng đại, trang nghiêm đúng chuẩn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Buổi lễ này sẽ được truyền hình trực tiếp vào dịp Quốc khánh 2/9.

Thế nhưng, khi các phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi thông báo chi tiết về lịch trình và nội dung luyện tập. Sau đó, chúng sẽ dẫn dắt phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đây được xem là một thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng sự tin tưởng và mong muốn mang lại trải nghiệm tốt cho con em của các bậc phụ huynh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh để tổ chức các khóa học, học kỳ Quân đội, học kỳ Công an, khóa tu… với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh. Chính vì vậy, người dân cần cực kỳ cảnh giác khi tham gia các chương trình tương tự và không cung cấp thông tin cá nhân cũng như tài sản cho các đối tượng lừa đảo.

Khi đối mặt với những tình huống này, người dân cần tỉnh táo và không nên ham muốn những trải nghiệm mà không kiểm tra kỹ lưỡng tính xác thực của chương trình. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, người dân nên liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và tư vấn. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cũng là một biện pháp quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin quảng cáo hấp dẫn nhưng thiếu tính xác thực trên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, và tài sản cho các đối tượng lạ mặt. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức báo cáo với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. đồng thời, chia sẻ thông tin tới những người xung quanh để nâng cao nhận thức và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên mạng.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, bà Chi không có việc làm ổn định, vì vậy đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Bà Chi và chồng, ông Ngô Quang Tưởng, đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Sau đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo việc xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. tuoitre.vn

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Các bị cáo này đã tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024. Tại đây, họ được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng.

Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm. Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận.

Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Cần có các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả để ngăn chặn loại tội phạm này.

Được biết, trước đó, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ để tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo này. Việc này đặt ra vấn đề về việc cần tăng cường kiểm soát và quản lý các hoạt động của các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Người dân cần cảnh giác khi tiếp xúc với các thông tin và người lạ trên mạng, đặc biệt là khi có những lời mời đầu tư hấp dẫn. Cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các hình thức lừa đảo qua mạng.

Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ mình trước lừa đảo qua mạng và cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo phổ biến.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, cựu nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2014 đến 2022. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Xem thêm

Trước đó, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của bị hại liên quan đến hoạt động lừa đảo của Giang. Sự việc này một lần nữa lên tiếng cảnh báo về những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động tín dụng đen.