Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Bị cáo này đã bị xử phạt 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.
Menurut cáo trạng, vào đầu năm 2020, hai nhà đầu tư là anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ đã quen biết với Giang và được Giang giới thiệu về khả năng có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang đã hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Vào tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu sẽ tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Trong quá trình điều tra, gia đình của Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt Nguyễn Ngọc Giang 7 năm tù. Quyết định này đã được tuyên án vào ngày 1/8.
Mặc dù gia đình của bị cáo đã hoàn trả lại số tiền 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, tuy nhiên hành vi lừa đảo của Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh.
Các chuyên gia pháp luật cho rằng, vụ việc này là một minh chứng cho việc cần phải tăng cường cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch kinh tế để tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy sự cần thiết của việc xử lý nghiêm minh đối với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội ác được quan tâm đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế và đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ phía các nhà đầu tư cũng như các cơ quan chức năng.
vu Nguyen Ngoc Giang